La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, en colaboración con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos, ejecutó un operativo conjunto contra una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos.
Como resultado, fueron designados 19 objetivos: 10 personas y 9 empresas, presuntamente vinculadas a estructuras complejas para ocultar y mover recursos ilícitos en México y el extranjero. Entre los países involucrados se encuentran Canadá, Estados Unidos, Colombia, Italia y Reino Unido.
La investigación identificó compañías fachada, compra de bienes raíces a nombre de terceros y transferencias internacionales utilizadas para dificultar el rastreo financiero. La UIF destacó que estos esquemas buscaban infiltrar recursos ilegales en el sistema financiero, tanto mexicano como internacional.
Este operativo refuerza la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos y busca desarticular redes financieras que facilitan delitos transnacionales, reiterando el compromiso de las autoridades con la prevención del lavado de dinero y la protección del sistema financiero.
La UIF, creada en 2004, es el organismo mexicano encargado de analizar operaciones financieras sospechosas y presentar denuncias ante la justicia para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Para más información de haz clic AQUÍ
