La Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano, dio a conocer el esquema de operaciones irregulares detectado en algunos casinos, donde se utilizaba el robo de identidad como mecanismo para facilitar el lavado de dinero.
Explicó que en estos casos, una persona era “enganchada” o se le sustraían sus datos personales para incluirla dentro del esquema, lo que permitía realizar operaciones financieras ilícitas a nombre de terceros.
Galeano señaló que este tipo de prácticas representa un riesgo tanto para las víctimas de robo de identidad como para la integridad del sistema financiero, por lo que se mantienen investigaciones en curso para desmantelar estas redes y sancionar a los responsables.
