Una investigación del gobierno de Estados Unidos reveló que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) habría infiltrado la industria del tequila para ocultar y lavar ganancias del narcotráfico, utilizando empresas productoras de la bebida como fachada para sus operaciones financieras .
La Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó la semana pasada a más de 50 personas y 16 empresas mexicanas vinculadas al CJNG . Entre las compañías señaladas figuran Casa Tequilera El Origen del Tequila, Rancho San Miguel Los Tres Hermanos —dedicada al cultivo de agave— y la licorería El Almacén .
De acuerdo con el diario Milenio, los negocios estarían ligados a dos operadores del cártel: Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, y Gerardo Botello Rozalez, conocido como “El Cachas” . La OFAC señala que las empresas eran controladas mediante testaferros —familiares, esposas y personas cercanas a los capos— para ocultar la verdadera propiedad de los activos .
¿Por qué la industria del tequila?
Organizaciones especializadas como Insight Crime han documentado que el sector tequilero ofrece condiciones ideales para el lavado de dinero: es altamente lucrativo, el 80% de su producción se exporta a Estados Unidos —principal mercado de drogas ilícitas— y el agave se cultiva en zonas de alta incidencia del crimen organizado, lo que facilita la extorsión y el control territorial .
No es la primera vez que la industria tequilera es vinculada con el narcotráfico. En 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México identificó 167 empresas fachada que habrían blanqueado hasta 666 millones de dólares para el CJNG a través del tequila . Previamente, otros cárteles como el de los Arellano Félix fueron señalados por utilizar marcas como “4 Reyes” para lavar dinero .
La red de negocios del CJNG
El entramado financiero del cártel no se limita al tequila. La OFAC también sancionó gasolineras (Petrocoda), empresas de construcción (Hurrari Kash), textiles, calzado infantil (Bubux Baby Shoes), seguridad privada y transporte, lo que evidencia la diversificación de sus operaciones para ocultar recursos ilícitos .
Las sanciones de Estados Unidos congelan todos los bienes e intereses de estas empresas bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a ciudadanos o compañías de ese país realizar transacciones con ellas, un golpe financiero que busca desmantelar la estructura económica del CJNG .
Hasta el cierre de esta edición, el gobierno mexicano no ha emitido una postura oficial sobre las sanciones, aunque la FGR mantiene investigaciones en curso sobre el lavado de dinero a través de empresas vinculadas al crimen organizado.
