La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció sanciones contra seis individuos vinculados a una estructura de contrabando de efectivo y blanqueo de capitales al servicio del Cártel del Noreste (CDN).
De acuerdo con el informe oficial, esta red opera principalmente en los estados de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, consolidándose como una de las organizaciones con mayor impacto en el tráfico de fentanilo, tráfico de personas y extorsión hacia los Estados Unidos.
Entidades sancionadas
El Tesoro identificó dos establecimientos clave utilizados presuntamente para ocultar ganancias ilícitas y coordinar operaciones criminales:
Casino Centenario (ubicado en Nuevo Laredo).
Diamante Casino (ubicado en Tampico).
Implicaciones de las sanciones
Bloqueo de activos: Todas las propiedades e intereses de estas personas y entidades que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses quedan congelados.
Aislamiento financiero: Se prohíbe a cualquier institución o persona física estadounidense realizar transacciones con los señalados, dificultando su capacidad para operar en el sistema financiero internacional.
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